跨境赌博犯罪的一种新方法:App开设赌场,培养赌徒,吸引新成员

App开通赌场跨境赌博犯罪玩新花样

公司总部设在国外,利用互联网在中国发展赌博网站代理商和赌客,在中国十几个省都有代理商,赌客数以千计。近日,湖南省宁乡市检察院提起公诉,法院判处李某、顾某等50名被告人有期徒刑二年至拘役四个月,缓刑六个月,并处罚金。

2017年以来,王、黄等6人(在逃)在菲律宾多个地方成立了跨境网络赌博集团,开发了开心棋牌、38娱乐、68棋牌等10余种赌博差点,并通过向每种差点收取平台租赁费盈利。

据悉,跨境网络赌博集团通过在网上发布招聘信息、介绍员工和熟人(介绍一人,奖励5000元至10000元不等)等方式招募新员工,并已形成严格的组织体系。

“公司会扣押我们的护照和身份证来控制个人自由。如果你在一年内辞职,你必须向公司支付代理费。”“进入公司后,公司给我发了两个菲律宾本地号码和一部工作手机。手机里有几家赌博公司运营的赌博平台,还有一个工作通讯软件‘纸飞机’。我们所有的工作内容和工作指令都发布在‘纸飞机’上,工作手机不能带出办公室。”2017年9月以来,包括犯罪嫌疑人李在内的31人先后进入犯罪集团,担任各种赌博差点岗位的组长,利用赌博App开展开设网上赌场的犯罪活动,以工资、业绩、补贴等方式非法获利430余万元。

除了在网上招募人员,该团伙还通过发展赌徒成为代理人的模式来吸引更多的成员。

犯罪嫌疑人顾某原本是个赌徒。“平台里有我专属的二维码。扫描我的二维码后,我的朋友在平台生成自己的专属链接,我的朋友自动成为我的下属会员。如果他们在App平台充值赌博,我会获得一定的佣金返利。”

在这起案件中,有19名像顾一样的人从普通赌徒发展成为赌博平台的代理人。他们通过在各大社交平台上分享网络赌博平台的独家链接和二维码,发展会员成为平台代理,从中获利。截至事件发生时,这19人已发展初级会员4200余人,累计非法获利23万余元。

针对涉案人数多、涉案金额巨大的情况,检察机关第一时间依法介入,指导公安机关调查取证,获取网络赌博App电子数据,并与证人证言、犯罪嫌疑人供述、银行流水等证据相互验证,形成完整的证据链。同时,检察官在办案过程中积极适用认罪认罚从宽制度,督促犯罪嫌疑人主动退赃、赔偿,先后追缴违法所得62万余元。

检察机关认为,李某、顾某等50人为赌博公司跨境网络赌博活动提供帮助,仅收取工资或获得一定比例的返水,可视为从犯。宁乡市检察院根据其在本案中的角色、工作时间、认罪认罚态度、返还违法所得情况等,对50名犯罪嫌疑人提出了2年有期徒刑至4个月拘役、缓刑6个月、并处罚金的量刑建议。

今年11月,该案开庭审理,50名犯罪嫌疑人当庭认罪。近日,法院采纳检察机关的量刑建议,以开设赌场罪对李、顾等50名被告人作出上述判决。包括王和黄在内的六名主犯仍在进一步追捕中。

张峰·罗亚·徐鹰·李亢

原标题:跨境赌博犯罪新手法:App开赌场 发展赌客吸引新会员 责任编辑:郑莉莉